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　　这一没收规模创下美国司法部历史之最，也将这位在东南亚政商界混迹十余年的双面大佬彻底推向审判席。

　　表面上，37岁的陈志是手握英国与柬埔寨双重国籍的商业精英，柬埔寨国王授予的公爵爵位加身，曾任首相洪森父子的部长级顾问，还是香港上市公司的控股股东，2024年刚斩获柬埔寨年度企业家称号。

　　但美国检方的起诉书揭露，这层光鲜外衣下，是一个从2015年起便开始构建的跨国犯罪网络，在30多个国家设立空壳公司，并在柬埔寨运营十余个强迫劳动诈骗营地，通过杀猪盘骗局敛财数十亿美元，甚至将人口贩运与现代奴役融入高科技犯罪链条。

　　陈志的人生轨迹始终笼罩着刻意营造的神秘感，关于陈志的早年生平，公开记录始终模糊。

　　综合多方信息显示，他于1987年出生在福建省福州市连江县一个普通渔村家庭，家境并不宽裕，教育经历止步于初中辍学。

　　一些同学、乡邻讲述，他个子很矮，“也就是1米6到1米63之间吧”，在同龄人中或许是最矮的之一。

　　小时候的陈志，就是街坊邻居眼里的网瘾少年，天天泡在网吧。谁能想到，这个坏毛病反而成了他接触互联网的敲门砖。

　　2000年前后，中国互联网刚起步，监管还不完善，沿海一带成了网络黑色产业的温床。

　　辍学后的陈志在网吧找了份网管工作，别人在网吧打游戏，他却发现了网上赚钱的歪门邪道。

　　短短几年，这个小网管就靠网络黑产赚得了人生第一桶金，但陈志一直特别低调，谁也不知道他到底多有钱。

　　2009年前后，中国对网络黑产的监管力度逐渐加大，多地警方开展专项打击行动，嗅觉敏锐的陈志意识到国内市场已不再安全，开始筹划向外转移阵地。

　　彼时的柬埔寨刚从战乱阴影中复苏，极需外资拉动经济，为此推出了一系列极具吸引力的政策，极低的企业税率、宽松的外汇管制、对博彩等特殊行业的监管纵容。

　　更重要的是，司法体系薄弱导致政商勾结成本低廉，恰好为灰色产业提供了生存土壤。

　　此外，柬埔寨与中国地缘相近，便于连接东南亚与中国的黑产网络，大量在华受挫的黑产从业者在此聚集，形成了成熟的产业生态。

　　2011年，他在金边郊区低价买了块地，开了家建筑公司，主要盖些小房子和商铺。

　　这段时间，陈志没急着扩张业务，而是一门心思搞关系。给政府办事人员塞红包，和军方、执政党成员搞合作，慢慢给自己织了张保护伞。

　　陈志从来不跟其他大开发商抢热门地块，只在城郊搞开发。接受采访也从不露面，只在行业聚会上偶尔露个脸，生怕被人注意到。

　　其实，背地里陈志早就重操旧业，通过国内的老关系，用虚假招聘把年轻人骗到柬埔寨，逼着他们干杀猪盘诈骗。

　　2014年，陈志花25万美元办了柬埔寨投资移民，拿到了当地身份，彻底解决了在柬埔寨发展的障碍。

　　这时候的他，已经从一个外来的黑户，变成了金边地产圈的本土企业家，还打通了从基层到中层的政府关系，为以后的大生意铺好了路。

　　2015年，28岁的陈志成立了太子控股集团，开始搞多元化经营，业务覆盖房地产、金融、博彩、零售等。表面上看是正常的企业扩张，实际上是为了把非法赚的钱洗白。

　　他花2000万美元给柬埔寨首相洪森办68岁生日宴，还邀请各国使节撑场面，比官方活动还隆重。

　　柬埔寨发洪水，他捐50万美元救灾；疫情期间，他捐300万美元买医疗物资，又是赞助奖学金，又是拍主旋律电影，各种作秀。

　　这些钱果然没白花。2020年7月，洪森亲自给他封了个尼可・奥克纳勋衔，相当于贵族爵位，是柬埔寨给外籍商人的最高荣誉之一。

　　与此同时，陈志还在全球给自己办了好几个身份，英国、塞浦路斯、瓦努阿图的国籍或居留权都搞到手了，方便把钱倒来倒去，也给自己留条后路。

　　陈志从一个金边地产新贵，摇身一变成了年度企业家 慈善家，诈骗生意也越做越大。

　　从2015年开始，他打着开赌场、建科技园的幌子，在柬埔寨各地建了很多封闭园区。用高薪招聘当诱饵，把人骗过来，不听话就拳打脚踢，强迫他们搞杀猪盘诈骗。

　　被骗来的人护照全被没收，每天至少干16个小时，完不成任务就被毒打、关禁闭。

　　园区里专门弄了个手机农场，控制着7.6万个社交账号，假装成高富帅白富美，哄骗世界各地的人往假投资平台里投钱。

　　美国财政部调查发现，太子集团旗下的金贝集团表面上是豪华酒店和赌场，实际上干的全是敲诈勒索、诈骗。

　　2022年，美国联邦调查局在纽约端掉一个洗钱团伙，发现有259个美国人被金贝集团骗走了1800万美元。

　　一开始太子集团还想撇清关系，2025年6月，柬埔寨政府直接发公告实锤，金贝赌场就是太子集团的产业，陈志就是幕后老板。

　　美国财政部顺藤摸瓜，把太子集团的人员关系和犯罪链条全查清楚了，制裁了一堆关联公司。

　　这个犯罪团伙里的人，来自中国、新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等国家，大部分都是华人。

　　这时候的陈志，彻底成了双面人，明面上是柬埔寨商业大亨，背地里却是跨国犯罪集团的大boss。

　　美国司法部运用区块链追踪技术，突破比特币匿名性，成功锁定分散在2万个地址中的赃款，证实其归属陈志。

　　此次行动并非偶然。美国财政部数据显示，近年来美国因网络投资诈骗损失持续攀升，总额超166亿美元。

　　2024年，美国公民因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，同比激增66%，像太子集团这样的诈骗案件尤为严重。

　　2025年，美国联合多个国家行动，在美国直接冻结陈志拥有的比特币，英国查封了其在伦敦的19处房产，价值1.72亿美元；柬埔寨也配合提供了园区犯罪的证据，查封了他在金边、西哈努克港的地产。

　　更让人震惊的是，美国还查出他在太平洋岛国帕劳也有犯罪活动，在那儿租岛开发度假村，背后全是诈骗、人口贩运、酷刑这些恶行，很多受害者都是被虚假招聘骗过去的。

　　此外，美国财政部将太子集团列为“跨国犯罪组织”，对146名关联人员及实体实施制裁，切断其与国际金融体系的联系，也让“靠犯罪洗白身份、靠权力掩盖罪恶”的路径彻底失效。

　　值得一提的是，部分被查封的资产，未来可能用于赔偿全球受害者，但大部分比特币已被美国纳入国家战略储备。

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